Carla Ruocco, deputato del Movimento 5 Stelle, si è rivolta al Ministro dell’Economia e delle Finanze il 22 luglio 2013 per chiedere quali azioni stia compiendo per individuare i nuovi canali di riciclaggio di denaro e se ritenga che la normativa attuale in materia delle agenzia cosiddette di «money transfer» possa essere migliorata, attraverso una vigilanza anche sui trasferimenti di entità inferiore ai duemila euro, al fine di ridurre ulteriormente i fenomeni di evasione fiscale. La richiesta parte dalla notizia uscita nel mese di maggio sul quotidiano online Blitz Quotidiano, secondo cui la Procura di Firenze avrebbe individuato un fenomeno di riciclaggio che avrebbe sottratto al fisco 4 miliardi di euro. Una cifra derivata, secondo l’accusa, dai guadagni al nero di alcuni imprenditori, soprattutto di origine cinese, da proventi illeciti che venivano riciclati attraverso una serie infinita di piccole spedizioni con il money transfer.
